Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
16.05.2016 15:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое очередное.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 мая 2016 года, Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации: 11час30мин.

Время окончания регистрации: 13 час. 35 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 45 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На момент начала собрания зарегистрировано 3 акционера (из них по доверенности 1 представителя акционеров), обладающих в совокупности 15 274 (92,2845 % голосов) акциями.

Всего общее количество присутствующих на собрании голосующих акций 15274 штук.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2. О рекомендациях по выплате дивидендов за 2015 год акционерам Общества.

3. Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества:3 человека.

4. Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

5. Выборы в Совет директоров Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Рассмотрение вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания16 551

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 16 551

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 274

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.2845%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"15 274 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000

ИТОГО:15 274 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О рекомендациях по выплате дивидендов за 2015 год акционерам Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания16 551

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 16 551

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 274

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.2845%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"15 274 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000

ИТОГО:15 274 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Годовые дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества:3 человека.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 16 551

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 16 551

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 274

КВОРУМ по данному вопросу имелся92.2845%

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1 Попова Людмила Петровна15 274 100.00 0 0 0 0

2 Калиничева Ольга Алексеевна15 274 100.00 0 0 0 0

3 Четверикова Елена Викторовна15 274 100.00 0 0 0 0

4 Латыш Мария Васильевна0 0.00 0 0 0 15 274

5 Седых Нина Семеновна0 0.00 0 0 0 15 274

6 Ершова Юлия Ивановна0 0.00 0 0 0 15 274

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Попова Людмила Петровна

2. Калиничева Ольга Алексеевна

3. Четверикова Елена Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания16 551

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 16 551

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 274

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.2845%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"15 274 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000

ИТОГО:15 274 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав совета директоров Общества: 9 человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Выборы в Совет директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания148 959

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 148 959

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания137466

КВОРУМ по данному вопросу имелся92.2846%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Андронников Владимир Николаевич15 274

2 Кофанов Михаил Иванович15 274

3 Квашнин Александр Николаевич15 274

4 Ланкин Виктор Егорович15 274

5 Омельченко Олег Михайлович15 274

6 Острейко Сергей Адольфович15 274

7 Ткачев Андрей Геннадьевич15 274

8 Чешинский Валерий Леонидович15 274

9 Эдишерашвили Георгий Витальевич15 274

10 Голов Владимир Михайлович0

11 Сенчихин Владимир Иванович0

12 Чуппуев Сергей Викторович0

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"0

"Недействительные"0

ИТОГО:137 466

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Андронников Владимир Николаевич

2. Кофанов Михаил Иванович

3. Квашнин Александр Николаевич

4. Ланкин Виктор Егорович

5. Омельченко Олег Михайлович

6. Острейко Сергей Адольфович

7. Ткачев Андрей Геннадьевич

8. Чешинский Валерий Леонидович

9. Эдишерашвили Георгий Витальевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания16 551

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 16 551

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15 274

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся92.2845%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"15 274 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000

ИТОГО:15 274 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудиторская компания «Аудиком».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Рассмотрение вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания22 068

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 22 068

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 366

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся78.6931%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"17 366 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"0 0.0000

"Недействительные"0 0.0000

ИТОГО:17 366 100.0000

РЕШЕНИЕ:

обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

2.6.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2016 г. Протокол № 40.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 16.05.2016г.