Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
29.04.2011 09:12


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mkvrn.narod.ru

2. Содержание сообщения

22 апреля 2011 года Советом директоров (Протокол № 19 от 27.04.2011г.) принято решение провести годовое общее собрание акционеров 27 мая 2011 года с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Утверждение сметы ожидаемых расходов на 2011 год.

2. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным голосующим акциям и привилегированным акциям Общества.

3. Выборы в ревизионную комиссию.

4. Утверждение численного состава Совета директоров.

5. Выборы в Совет директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Кузьминов

3.2. Дата: 28апреля 2011г.