Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
31.07.2014 12:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 9. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Результаты голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.3.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующие решения: 31 июля 2014 года.

2.4.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 31 июля 2014 года, протокол №49а.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.5.1.По первому вопросу повестки дня принято Решение – Одобрить заключение крупной сделки. После совершения сделки, указанной в настоящем пункте, сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями подразделов 6.2.31 и 6.2.33 Приказа ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 31.07.2014г.