Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
06.10.2015 10:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 8. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующие решения: 1 октября 2015 г.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 5 октября 2015 года, протокол №76.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1. По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

1.Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Утвердить дату проведения Общего собрания акционеров: 6 ноября 2015года;

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», кабинет генерального директора;

Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 13 час. 00 мин.

2.Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 12час.00 мин.

3.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 13 октября 2015 года.

4.Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание секретаря собрания.

2.Возложение функций счетной комиссии.

3. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на сумму не более 14 705 000,00 (четырнадцать миллионов семьсот пять тысяч) рублей на условиях банка.

4. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод №1» на сумму не более 2 126 700,00 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот) рублей на условиях банка.

5. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ОАО «Хлебозавод №1» на сумму не более 8 823 000,00 (восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей на условиях банка.

6. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод № 2» перед банком по кредитному договору на сумму не более 5 882 000,00 (пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей на условиях банка.

7. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» по кредитному договору на приобретение оборудования для производства хлебобулочных изделий с фирмой WP KEMPER GmbH на сумму не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей на условиях банка.

8.Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на сумму не более 86 000 000 (восемьдесят шесть миллионов) рублей на условиях банка.

9. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение оборудования для замеса теста: роботизированная система для приготовления теста «ROBOMIX» производства «Гостол-Гопан д.о.о» на сумму не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей на условиях банка.

10. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение упаковочного оборудования стоимостью не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на условиях банка.

11. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение линии дрожжевого отделения стоимостью не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на условиях банка.

12. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Тобус" перед банком по кредитному договору на приобретение упаковочной линии на сумму не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на условиях банка.

13. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «Воронежский» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Тобус" перед банком по кредитному договору по приобретению линии выпечки и охлаждения хлебобулочных изделий на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на условиях банка.

14. О полномочиях генерального директора ОАО «МК «Воронежский» Ткачева Андрея Геннадьевича на заключение и подписание: договоров поручительства с АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» на условиях банка.

5.Утвердить дату сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества: 14 октября 2015 года; Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества: согласно Устава ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» — путем опубликования объявления в газете «Коммуна» и на сайте общества: «mkvrn.narod.ru».

6.Утвердить перечень, время доступа к представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества информации, а также порядок ее представления: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ в рабочие дни с 14 октября по 5 ноября 2015 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 5 этаж.

7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества: Бюллетени подготовлены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и приложены к материалам Совета Директоров.

8.Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества: владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 06.10.2015