Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
09.08.2016 13:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента — 8. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно.

2.2.Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:

9 августа 2016 года.

2.3.Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 9 августа 2016 года, протокол №90.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.4.1. По вопросу повестки дня решили: 1.Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Утвердить дату проведения Общего собрания акционеров: 12 сентября 2016года;

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», кабинет генерального директора; Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 09час.00 мин.

2.Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 8час.30мин.

3.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 20 августа 2016 года.

4.Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1.Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и ПАО «Сбербанк России» на сумму не более 500 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

2.О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание Договора с ПАО «Сбербанк России» об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.

5.Утвердить дату сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества: 22 августа 2016 года; Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества: согласно Устава АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» — на сайте общества: «mkvrn.narod.ru».

6.Утвердить перечень, время доступа к представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества информации, а также порядок ее предоставления: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» (в данном случае протокол Совета директоров, проекты решений по одобрению сделок,) в порядке, установленном законодательством РФ в рабочие дни с 22 августа 2016года по 11 сентября 2016 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 2 этаж.

7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества: Бюллетени подготовлены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и приложены к материалам Совета Директоров.

8.Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества: владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

«За» – 8; «Против» – нет; «Воздержался» - нет.

2.4.2.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г., количество – 16.551, голосуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 09.08.2016г.