Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
27.12.2012 11:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 24 декабря 2012 года

2.2 Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором принято соответствующее решение : 26 декабря 2012 года, протокол № 29

2.3. Содержание решений , принятых Советом директоров :

2.3.1. По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня : «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МК «Воронежский» принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров 22 января 2013 года . Форма проведения — совместное присутствие. Место проведения - г. Воронеж ул. Революции 1905г.,д.2 . Время проведения - в 14-00, регистрация в течении часа до проведения.

2.3.2. По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня : «Утверждении повестки дня внеочередного общего собрания» принято решение: утвердить следующую повестку дня:

1. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность, на заключение договора с ОАО «Россельхозбанк» об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 500 миллионов рублей.

2. О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание договора с ОАО «Россельхозбанк» об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 500 миллионов рублей

3. Дата составления списка акционеров , имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: «24»декабря 2012г.

4. Разное.

2.3.3. По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня : «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МК «Воронежский» принято решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров 11 марта 2013года . Форма проведения — совместное присутствие. Место проведения - г. Воронеж ул. Революции 1905г.,д.2 . Время проведения - в 14-00, регистрация в течении часа до проведения.

2.3.4. По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня : «Утверждении повестки дня внеочередного общего собрания» принято решение: утвердить следующую повестку дня:

- утверждение численного состава Совета директоров

- выборы в Совет директоров Общества

- дата составления списка акционеров , имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: «24»декабря 2012г.

-разное.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Г.Ткачёв.

3.2. Дата: «26» декабря 2012г