Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"
08.04.2015 12:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мукомольный комбинат "Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1033600062430

1.5. ИНН эмитента: 3666025010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3666025010

2. Содержание сообщения

2.1.Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента — годовое Общее собрание акционеров Общества.

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента — совместное присутствие.

2.3.Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 мая 2015года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Воронеж, ул. Революции 1905г., д.2., административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», актовый зал.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14 час. 00 мин.

2.4.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 13 час.

2.5.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 17 апреля 2015 года.

2.6.Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1)Избрание секретаря собрания.

2)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности.

3)О рекомендациях по выплате дивидендов за 2014 год акционерам Общества.

4)Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

5)Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

6)Выборы в Совет директоров Общества.

7)Утверждение аудитора Общества.

8)О приведении в соответствии с действующим законодательством РФ Устава ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и утверждении новой редакции Устава Общества.

9)О приведении в соответствии с действующим законодательством РФ организационно-правовой формы Общества.

10)Об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии кредитной линии в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму 410 миллионов рублей, в ОАО «ВТБ» на сумму 300 миллионов рублей, в ОАО «Сбербанк» на сумму 300 миллионов рублей.

11)О полномочиях генерального директора Общества Ткачева А.Г. на заключение и подписания соответствующих договоров об открытии кредитной линии, договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на условиях банка.

12)Об одобрении сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус», ОАО «ВЭКЗ», ОАО «Хлебозавод №1» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемым кредитным договорам.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом

общества в рабочие дни с 20 апреля 2015года по 11 мая 2015 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 5 этаж.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачев А.Г.

3.2. Дата: 08.04.2015г.