Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тобус"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394038, г.Воронеж, ул.Космонавтов, д.33

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600065400

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3665005646

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41179-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3665005646

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2025

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Тобус» настоящим сообщает о проведении годового общего собрания

акционеров АО «Тобус», далее именуемого «Собрание».

Дата, время и место проведения заседания: 13 мая 2025 года в 10час.00мин. по адресу г. Воронеж,

ул. Космонавтов, д. 33, кабинет юрисконсульта

Форма проведения собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Время регистрации: 9час.30мин.

В случае заочного голосования утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования —

прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на

заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого

заседания – до 10.05.2025 года. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены

заполненные бюллетени для голосования: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 107076, г. Москва, ул. Стромынка,

д. 18, корп. 5Б.

Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом

общем собрании акционеров: Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются

обществом в виде почтовых заказных отправлений по адресу регистратора: по рабочим дням с

09:00 до 18:00 по местному времени. Телефон для справок: +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии

решений общим собранием акционеров – 20.04.2025г.

Определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом Общем

собрании акционеров – обыкновенные именные акции.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 41179-A

Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Тобус»:

1.Утверждение Годового отчета общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

4.Утверждение аудитора общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

7.Определение приоритетных направлений деятельности обществ – проведение

организационно-штатных мероприятий.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней

можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,

имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров, согласно п. 3 ст. 52 ФЗ «Об

акционерных обществах»: годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год; заключение

Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2024г. и

достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; заключение аудитора

общества; сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Тобус»; сведения о кандидатах в

Ревизионную комиссию АО «Тобус», включая информацию о наличии либо отсутствии

письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

годовой отчет общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том

числе по размеру дивиденда, и убытков общества по результатам финансового года, проекты

решений общего собрания акционеров и иные, предусмотренные законодательством РФ

документы, можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 21 апреля 2025

года по 13 мая 2025 года с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по адресу: г. Воронеж, ул.

Космонавтов, д. 33, административное здание, 2 этаж.

Дополнительно сообщаем о необходимости предоставления акционерами,

зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных,

в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров АО «Тобус»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Пустовалов Андрей Алексеевич

3.2. Дата: 21.04.2025