Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Галерея Чижова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394030, г.Ворнеж, ул.Кольцовская, 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063667262394
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664075640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55239-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3664075640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.07.2023
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
Созыв общего собрания акционеров акционерного общества:
Вид общего собрания : внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания : собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров : акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-02-55239-Е, зарегистрирован 20.08.2008 РО ФСФР России в ЮЗР.
Орган, принявший решение о проведении ОСА: Совет Директоров. Протокол №3 заседания Совета директоров от 15.06.2023г.
Дата проведения собрания 24.07.2023г.
Место проведения собрания: 394030, г. Воронеж, улица Кольцовская, 35.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.06.2023г.
Повестка дня собрания:
1.Избрание председателя и секретаря собрания.
2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3.О последующем одобрении соглашения о расторжении 27.04.2023г договора об апсайде от 26.03.2015г.
4.О последующем одобрении дополнительного соглашения №1 к акционерному соглашению от 25.04.2017г, от 27.04.2023г.
5.О последующем одобрении соглашения о расторжении договора последующей ипотеки от 27.04.2023г.
6.О последующем одобрении условий крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора последующей ипотеки от 27.04.2023г. с ООО «Сбербанк Инвестиции».
7. О последующем одобрении условий крупной сделки с заинтересованностью по заключению дого-вора поручительства от 27.04.2023г. с ООО «Сбербанк Инвестиции».
8.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением 28.04.2023г. к договору об открытии НКЛ №0211011 от 25.04.2011г.).
9.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением 28.04.2023г. к договору об открытии НКЛ №130212031 от 09.10.2012г от 28.04.2023г.)
10.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением 28.04.2023г. к договору об открытии НКЛ №130214037 от 09.12.2014г.
11.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением 28.04.2023г. к договору об открытии НКЛ №130116266 от 26.12.2016г.
12.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением 28.04.2023г. к договору об открытии НКЛ №130214041 от 09.12.2014г.
13.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением 28.04.2023г. к договору об открытии НКЛ №130214038 от 09.12.2014г.
14.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением 28.04.2023г. к договору об открытии НКЛ №950221042 от 03.11.2021г.
15. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением 28.04.2023г. к договору об открытии НКЛ №№ 950219013 от 25.06.2019г.
16. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки , внесенных дополнительным со-глашением 01.06.2023г к Договору залога № 950219013/З-1 от 05.04.2021, и к Договору залога № 950221042/З-1 от 08.02.2022г.
17. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки с заинтересованностью внесенных дополнительным соглашением от 01.06.2023г к Договору залога № 130116099/З-2 от 08.04.2020, в обеспечение обязательств ООО «Амфитрион», ООО «Галерея моды», ООО Континент», ООО «Мега-полис-стиль» ООО «Престиж».
18. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным со-глашением от 01.06.2023г. к Договору залога № 130116099/З-2 от 08.04.2020, в обеспечение обяза-тельств АО «Галерея Чижова».
19. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки с заинтересованностью. внесен-ных дополнительным соглашением от 01.06.2023г к Договору залога № 130116099/З-4 от 26.03.2021 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Амфитрион», ООО «Галерея моды» ООО «Конти-нент», ООО «Мегаполис-Стиль» ООО «Престиж».
20. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным со-глашением от 01.06.2023г к Договору залога № 130116099/З-4 от 26.03.2021 в обеспечение исполне-ния обязательств АО «Галерея Чижова».
21. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки, внесенных дополнительным со-глашением 01.06.2023г к Договору залога ценных бумаг № 130214038/З2 от 25.05.2015.
22. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки с заинтересованностью внесенных дополнительным соглашением 01.06.2023г. к Договорам поручительства №130116090/п1 от 21 июля 2016г., № 130116091/п1 от 15 июля 2016г., № 130116092/п1 от 15 июля 2016г., №130116093/п1 от 15 июля 2016г., №130116094/п1 от 15 июля 2016г., №130116095/п1 от 15 июля 2016г., №130116096/п1 от 15 июля 2016г., №130116097/п1 от 15 июля 2016г., №130116098/п1 от 15 июля 2016г., №130116099/п1 от 15 июля 2016г.
23.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением 01.06.2023г. к договорам об открытии НКЛ №0211011 от 25.04.2011г., НКЛ №130212031 от 09.10.2012г., НКЛ №130214037 от 09.12.2014г., НКЛ №130116266 от 26.12.2016г., НКЛ №130214041 от 09.12.2014г., НКЛ №130214038 от 09.12.2014г., НКЛ №№ 950219013 от 25.06.2019.
24.Об одобрении планируемых изменений в условия крупной сделки с заинтересованностью (по договорам ипотеки №0208025/и3 от 07.03.2008г., №130214037/и1 от 17.02.2015г), в исполнение обеспечения обязательств ООО «Амфитрион», ООО «Галерея Моды», ООО «Континент», ООО «Ме-гаполис-стиль», ООО «Престиж».
25. Об одобрении планируемых изменений в условия крупной сделки с (по договорам ипотеки №0208025/и3 от 07.03.2008г., №130214037/и1 от 17.02.2015г), в исполнение обеспечения обяза-тельств АО «Галерея Чижова»
26.Об одобрении планируемого изменения в условия крупной сделки внесенных дополнительным соглашением к договору ипотеки №130212031/и1 от 06.12.2012г.
27. Утверждение изменений в устав.
Ознакомление с материалами проводится по адресу: г. Воронеж, ул.Кольцовская, д.35, юридический отдел, начиная с «29» июня 2023г. по 24 июля 2023 г. (включительно) в рабочие дни с 10 час. до 17 час.
Контактные телефоны (473) 239-57-40. Для зарегистрированных в реестре акционеров номинальных держателей акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередного собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информацию (материалы) в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Российской Федерации или договором с депонентом.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Свинарева Елена Ивановна
3.2. Дата: 30.06.2023