Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Галерея Чижова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394030, г.Ворнеж, ул.Кольцовская, 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063667262394
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664075640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55239-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3664075640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.07.2024
2. Содержание сообщения
Созыв общего собрания акционеров акционерного общества:
Вид общего собрания : внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания : собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров : акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-02-55239-Е, зарегистрирован 20.08.2008 РО ФСФР России в ЮЗР.
Дата проведения собрания 30.08.2024.
Место проведения собрания: 394018, г. Воронеж, улица Кольцовская, 35.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.08.2024.
Орган, принявший решение о проведении ОСА: Совет Директоров. Протокол №3 заседания Совета директоров от 23.07.2024г.
Повестка дня собрания:
1.Избрание председателя и секретаря собрания.
2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением от 07.06.2024г и дополнительным соглашением от 27.06.2024г к договору об открытии НКЛ №0211011 от 25.04.2011г.
4.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки дополнительным соглашением от 07.06.2024г и дополнительным соглашением от 27.06.2024г к договору об открытии НКЛ №130212031 от 09.10.2012г.
5.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных двумя дополнительными соглашениями от 07.06.2024г и дополнительным соглашением от 27.06.2024г к договору об открытии НКЛ №130214037 от 09.12.2014г
6.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением от 07.06.2024г и дополнительным соглашением от 27.06.2024г к договору об открытии НКЛ №130116266 от 26.12.2016г
7.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением от 07.06.2024г и дополнительным соглашением от 27.06.2024г к договору об открытии НКЛ №130214041 от 09.12.2014г.
8.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных двумя дополнительными соглашениями от 07.06.2024г и дополнительным соглашением от 27.06.2024г к договору об открытии НКЛ №130214038 от 09.12.2014г.
9.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением от 07.06.2024г и дополнительным соглашением от 27.06.2024г к договору об открытии НКЛ №950221042 от 03.11.2021г
10. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением от 07.06.2024г и дополнительным соглашением от 27.06.2024г к договору об открытии НКЛ №№ 950219013 от 25.06.2019г.
11. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки , внесенных дополнительным соглашением 05.07.2024г к Договору залога № 950221042/З-1 от 08.02.2022г
12. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки , внесенных дополнительным соглашением 05.07.2024г к Договору залога № 950219013/З-1 от 05.04.2021г.
13. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением от 05.07.2024г к Договору залога № 130116099/З-2 от 08.04.2020г.
14. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением от 05.07.2024г к Договору залога № 950221042/З-2 от 25.12.2023г.
15. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением от 05.07.2024г., к Договору залога № 130116099/З-4 от 26.03.2021г.
16. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением 05.07.2024г к Договорам поручительства №130116090/п1 от 21 июля 2016г.,№ 130116091/п1 от 15 июля 2016г.,№ 130116092/п1 от 15 июля 2016г.,№130116093/п1 от 15 июля 2016г.№130116094/п1 от 15 июля 2016г.,№130116095/п1 от 15 июля 2016г., №130116098/п1 от 15 июля 2016г.,№130116099/п1 от 15 июля 2016г
17.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением от 27.06.2024г к договору ипотеки №0208025/и3 от 07.03.2008г.
18. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением от 27.06.2024г к договору ипотеки №130214037/и1 от 17.02.2015г.
19.О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением от 27.06.2024г к договору ипотеки к договору ипотеки №130212031/и1 от 06.12.2012г.
20. О последующем одобрении изменений условий крупной сделки внесенных дополнительным соглашением от 05.07.2024 к договору ипотеки №950221042/И-1 от 25.12.2023г.
21. Утверждение изменений в устав.
22. Досрочное снятие полномочий с членов Совета директоров.
23. Избрание членов Совета директоров Общества.
Ознакомление с материалами проводится по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.35, юридический отдел, начиная с «06» августа 2024 г. по «30» августа 2024 г. (включительно) в рабочие дни с 10 час. до 17 час.
Контактные телефоны (473) 239-57-40. Для зарегистрированных в реестре акционеров номинальных держателей акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также информацию (материалы) в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Российской Федерации или договором с депонентом.
«31» июля 2024 года – определена как дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Галерея Чижова» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров АО «Галерея Чижова». Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные настоящим пунктом предложения в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Свинарева Е.И
3.2. Дата: 30.07.2024