Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Галерея Чижова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394030, г.Ворнеж, ул.Кольцовская, 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063667262394
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664075640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55239-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3664075640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2024
2. Содержание сообщения
Созыв общего собрания акционеров акционерного общества:
Вид общего собрания : внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания : собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров : акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-02-55239-Е, зарегистрирован 20.08.2008 РО ФСФР России в ЮЗР.
Орган, принявший решение о проведении ОСА: Совет Директоров. Протокол №1 заседания Совета директоров от 04.02.2024.
Дата проведения собрания 15.03.2024.
Место проведения собрания: 394030, г. Воронеж, улица Кольцовская, 35.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.02.2024.
Повестка дня собрания:
1.Избрание председателя и секретаря собрания.
2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 23.01.2024 к договору поручительства №130116090/п1 от 21.07.2016 г., №130116091/п1 от 15.07.2016 г., № 130116092/п1 от 15.07.2016 г., № 130116093/п1 от 15.07.2016 г., № 130116094/п1 от 15.07.2016 г., № 130116095/п1 от 15.07.2016 г., № 130116098/п1 от 15.07.2016 г., № 130116099/п1 от 15.07.2016 г., заключенному между АО «Галерея Чижова» и ПАО Сбербанк .
4.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 18.12.2023 (по договору об открытии НКЛ №0211011 от 25.04.2011г.)
5.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 18.12.2023 (по договору об открытии НКЛ №130212031 от 09.10.2012г.)
6.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 18.12.2023 (по договору об открытии НКЛ №130214041 от 09.12.2014г.)
7.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 18.12.2023 (по договору об открытии НКЛ №130214037 от 09.12.2014г.)
8.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 18.12.2023 (по договору об открытии НКЛ №130214038 от 09.12.2014г.)
9.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 18.12.2023 (по договору об открытии НКЛ №130116266 от 23.12.2016г.)
10.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 18.12.2023 (по договору об открытии НКЛ №950219013 от 25.06.2019г.)
11.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 18.12.2023 (по договору об открытии НКЛ №130214042 от 03.11.2021.)
12.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнительными соглашениями б/н от 23.01.2024 к Договорам ипотеки №0208025/и3 от 07.03.2008г., №130212031/и1 от 06.12.2012г., №130214037/и1 от 17.02.2015г.
13.О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора ипотеки № 950221042/и-1 от 25.12.2023г, по передачи в залог ПАО Сбербанк нежилых помещений по адресу: г. Воронеж, ул. Пушкинская 2.
14. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки дополнительным соглашением б/н от 23.01.2024 г. к договору залога № 130116099/з-2 от 08.04.2020г.
15.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 23.01.2024. к договору залога № 130116099/з-4 от 26.03.2021г.
16.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 23.01.2024 к договору залога № 950219013/з-1 от 05.04.2021г.
17.О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 23.01.2024 к договору залога № 950221042/з-1 от 08.02.2022г.
18.О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора залога№ 950221042/З-2 от 25.12.2023г, по передачи в залог ПАО Сбербанк транспортных средств.
19.О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора поручительства № ДП04_950218049 от 18.12.2023г.
Ознакомление с информацией (материалами) проводится по адресу: г. Воронеж ул. Кольцовская, д. 35, юридический отдел, начиная с «21» февраля 2024г. по «15» марта 2024г. в рабочие дни с 10 час. до 17 час. Контактные телефоны (473) 239-57-40. Для номинальных держателей информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информацию (материалы) в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами РФ или договором с депонентом.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Свинарева Елена Ивановна
3.2. Дата: 19.02.2024