Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Галерея Чижова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394030, г.Ворнеж, ул.Кольцовская, 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063667262394
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664075640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55239-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3664075640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2025
2. Содержание сообщения
Созыв заседания общего собрания акционеров акционерного общества:
Вид заседания : годовое заседание общего собрание акционеров.
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров : акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-02-55239-Е, зарегистрирован 20.08.2008 РО ФСФР России в ЮЗР.
Дата проведения заседания 30.06.2025.
Место проведения заседания: 394030, г. Воронеж, улица Кольцовская, 35а.
Время открытия заседания: 14 часов 00 минут
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров: 05.06.2025.
Орган, принявший решение о проведении заседания ОСА: Совет Директоров. Протокол №3 заседания Совета директоров от 23.05.2025г.
Повестка дня заседания:
1.Избрание председателя и секретаря заседания.
2.Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
3.Избрание членов счетной комиссии Общества.
4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
5.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9. О последующем одобрении изменений, внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 04.03.2025г., к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0211011 от 25.04.2011г.
10. О последующем одобрении изменений, внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 04.03.2025г к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130116266 от 23.12.2016г.
11. О последующем одобрении изменений, внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 04.03.2025г., к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130212031 от 09.10.2012г.
12. О последующем одобрении изменений, внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 04.03.2025г., к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130214037 от 09.12.2012г.
13. О последующем одобрении изменений, внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 04.03.2025г., к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130214038 от 09.12.2014г.
14. О последующем одобрении изменений, внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 04.03.2025г., к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130214041 от 09.12.2014г.
15. О последующем одобрении изменений, внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 04.03.2025г., к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 950219013 от 25.06.2019г.
16. О последующем одобрении изменений, внесенных в условия крупной сделки, дополнительным соглашением б/н от 04.03.2025г., к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 950221042 от 03.11.2021г.
Ознакомление с материалами проводится по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.35а, юридический отдел, начиная с «05» июня 2025 г. по «30» июня 2025 г. (включительно) в рабочие дни с 10 час. до 17 час.
Контактные телефоны (473) 239-57-40. Для зарегистрированных в реестре акционеров номинальных держателей акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров направляется в электронной форме (форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, а также информацию (материалы) в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Российской Федерации или договором с депонентом.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
«30» мая 2025 года – определена как дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Галерея Чижова» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров АО «Галерея Чижова». Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные настоящим пунктом предложения в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Свинарева Е.И
3.2. Дата: 27.05.2025