Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж»:
№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру (ПАО ГК «ТНС энерго») Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (86,4138 %)
1.Парамонов Александр Владимирович
2.Наумова Дарья Андреевна
3.Назаров Абибулло Хайруллоевич
4.Комиссаров Константин Васильевич
5.Шульгин Денис Алексеевич
6.Баринова Александра Андреевна
7.Гресь Сергей Иванович
1.2. Отметить отсутствие других предложений от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2024 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2024 года, протокол 14/24.
В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022)
Сергей Иванович Гресь
3.2. Дата 17.09.2024г.