Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"<BR>14.03.2023 16:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>численный состав Совета директоров - 7 человек;</P>
<P>приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется</P>
<P>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:</P>
<P>ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>ЗА – 5. </P>
<P>ПРОТИВ - нет.	</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</P>
<P>Решение принято.	</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год в соответствии с Приложением №1.</P>
<P>ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>ЗА – 5. </P>
<P>ПРОТИВ - нет.	</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</P>
<P>Решение принято.	</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год в соответствии с Приложением №2.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>ЗА – 5. </P>
<P>ПРОТИВ - нет.	</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</P>
<P>Решение принято.	</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год в соответствии с Приложением №3.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС № 4: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>ЗА – 5. </P>
<P>ПРОТИВ - нет.	</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</P>
<P>Решение принято.	</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год в соответствии с Приложением №4.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2023 года.</P>
<P>2.5. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14 марта 2023 года, протокол 4/23.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022)</P>
<P>Сергей Иванович Гресь</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.03.2023г.</P>