Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
ВОПРОС №2: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС №3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС №5: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС №6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС №7: Об утверждении договора с регистратором Общества.
ВОПРОС №8: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67.
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022)
Сергей Иванович Гресь
3.2. Дата 02.04.2024г.