Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"<BR>15.07.2024 16:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;</P>
<P>приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется</P>
<P>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:</P>
<P>ВОПРОС №1: Об определении условий договора с Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Воронеж».</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>ЗА – 7.</P>
<P>ПРОТИВ - нет.	</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.</P>
<P>Решение принято.	</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>Определить условия договора с Сирык Юлией Сергеевной, избранной решением Совета директоров Общества 08.05.2024 Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Протокол от 13.05.2024 №7/24) в соответствии с Приложением №1. </P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №2: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». </P>
<P>
</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>ЗА – 7.</P>
<P>ПРОТИВ - нет.	</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. </P>
<P>Решение принято.	</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>2.1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новом составе:</P>
<P>1.  Калашникова Инна Валентиновна;</P>
<P>2.  Меркулова Мария Сергеевна;</P>
<P>3.  Скаковская Елизавета Александровна,</P>
<P>2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Калашникову Инну Валентиновну. </P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год. </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>ЗА – 7.</P>
<P>ПРОТИВ - нет.	</P>
<P>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. </P>
<P>Решение принято.	</P>
<P>РЕШЕНИЕ: </P>
<P>Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год в соответствии с Приложением №2.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2024 года.</P>
<P>2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 июля 2024 года, протокол 10/24. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022)</P>
<P>Сергей Иванович Гресь</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.07.2024г.</P>