Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 6 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Серова Алексея Юрьевича.
ВОПРОС №2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Воронеж» Потапкина Ивана Сергеевича.
ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 12 месяцев 2022 года.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 12 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 1.
ВОПРОС №4: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2022 года.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2022 года. в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №4.
ВОПРОС №7: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №5.
ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №6.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2023 года.
2.5. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 30 мая 2023 года, протокол 8/23.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022)
Сергей Иванович Гресь
3.2. Дата 30.05.2023г.