Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС №3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023-2025гг.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 календарный год.
ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года.
ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года.
ВОПРОС №7: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года.
ВОПРОС №8: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2022 года.
ВОПРОС №9: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2022-2-1062 от 22.06.2022)
Сергей Иванович Гресь
3.2. Дата 14.12.2022г.