Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Парамонова Александра Владимировича.
ВОПРОС №2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Воронеж» Сирык Юлию Сергеевну.
ВОПРОС №3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС №4: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС №5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС №6: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год в соответствии с Приложением №4.
ВОПРОС №7: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2023 года.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №5.
ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №6.
ВОПРОС №9: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №7.
ВОПРОС №10: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование от несчастных случаев и болезней сотрудников ПАО «ТНС энерго Воронеж».
2. Утвердить страховщиком для страхования от несчастных случаев и болезней сотрудников ПАО «ТНС энерго Воронеж» на период 20.05.2024-24.05.2024 - Публичное акционерное общество страховая компания «Росгосстрах» (ОГРН 1027739049689).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2024 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 13 мая 2024 года, протокол 7/24.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022)
Сергей Иванович Гресь
3.2. Дата 13.05.2024г.