Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Парамонова Александра Владимировича.
ВОПРОС №2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Воронеж» Сирык Юлию Сергеевну.
ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №1.
2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01.10.2024 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 02.09.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» №9/22 от 05.09.2022, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 26.01.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» №1/24 от 29.01.2024) утратившим силу с 01.10.2024 года.
ВОПРОС №4: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год.
Итоги голосования:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год в соответствии с Приложением №2.
2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» данные целевые значения ФКПЭ применяются с 01.10.2024 года.
ВОПРОС №5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год.
Итоги голосования:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год в соответствии с Приложением №3.
2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» данные целевые значения КПЭ применяются с 01.10.2024 года.
ВОПРОС №6: О прекращении участия ПАО «ТНС энерго Воронеж» в других организациях.
Итоги голосования:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Прекратить участие ПАО «ТНС энерго Воронеж» в других организациях в соответствии с Приложением №4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2024 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2024 года, протокол 16/24.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022)
Сергей Иванович Гресь
3.2. Дата 21.10.2024г.