Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита Общества.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 24 марта 2021 г. № 26 с руководителем внутреннего аудита Общества в соответствии с
Приложением №1.
ВОПРОС № 2: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж», избранного решением Совета директоров 06.08.2021 г., протокол №12/21 от 09.08.2021 г.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новом составе:
- Меркулова Мария Сергеевна – Председатель комитета,
- Козлов Олег Борисович,
- Кузнецова Татьяна Владимировна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2023 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 03 июля 2023 года, протокол 10/23.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022)
Сергей Иванович Гресь
3.2. Дата 03.07.2023г.