Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ПАО ГК «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») на условиях согласно Приложению № 1.
ВОПРОС №2: Об утверждении отчёта о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт о выполнении Годовой комплексной программы закупок на
2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года согласно
Приложению №2.
ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана
ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению №3.
ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению №4.
ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы
ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению №5.
ВОПРОС №:6 Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 2 квартал 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 5.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества
«ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 2 квартал 2024 года согласно Приложению №6.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2024 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2024 года, протокол 13/24.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022)
Сергей Иванович Гресь
3.2. Дата 29.08.2024г.