Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное общество "Автоколонна 1150"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394026, г. Воронеж, ул. Краснодонская, 31

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601608040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3662003626

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40973-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662003626

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2 Форма проведения собрания: собрание(совместное присутствие).

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2024 года, г. Воронеж, ул. Краснодонская, 31, актовый зал, 13.00.часов.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10520 голосов. По пятому вопросу повестки дня:8559 голосов.

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках(прибылей и убытков Общества за 2023 год).

3. Избрание членов счетной комиссии.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Автоколонна 1150".

6. Утверждение аудитора ОАО "Автоколонна 1150".

7. Реорганизация акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос №1

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10520 голосов.

число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10520 голосов..

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7197 голосов, что составляет 68,4125% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум имелся.

Таким образом, принято решение: Утвердить предложенный порядок ведения собрания.

Вопрос №2

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10520 голосов.

число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10520 голосов..

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7197 голосов, что составляет 68,4125% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум имелся.

Таким образом, принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытка(счета прибылей и убытков) общества за 2023 год.

Вопрос №3

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10520 голосов.

число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10520 голосов..

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7197 голосов, что составляет 68,4125% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум имелся.

Таким образом, принято решение: Избрать членами счетной комиссии ОАО "Автоколонна 1150" : Демидова Л.С., Шаталова В.Г., Доровская Н.В.

Вопрос №4

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 52600 голосов.

число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 52600 голосов..

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 35985 голосов, что составляет 68,4125% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. ОАО "Автоколонна 1150" : Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования "За" : Тарасов И.И.-7197, Чурикова О.А.- 7197, Авдеев А.А. - 7197, Бобро Т.А - 7197., Тупикин И.Н.- 7197

Таким образом, принято решение: Избрать членами Совета директоров Тарасова И.И., Чурикову О.А, Авдеева А.А., Бобро Т.А., Тупикина И.Н.

Вопрос №5

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10520 голосов.

число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:8559 голосов..

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 5238 голосов, что составляет 61,1987% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум имелся.

Таким образом, принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии Лобанову Л.В., Скопинцева М.А.., Доровского А.В.

Вопрос №6

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10520 голосов.

число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10520 голосов..

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7197 голосов, что составляет 68,4125% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум имелся..

Таким образом, принято решение: Утвердить аудитором Общество - ООО "Межрегиональная консультационно-аудиторская палата"; местонахождение РФ 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.17, кв.22: инн 3665020877: ОГРН 1023601559288.

Вопрос №7

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10520 голосов.

число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 10520 голосов..

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7197 голосов, что составляет 68,4125% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум имелся..

Таким образом, принято решение: Дать предварительное согласие на подготовку исполнительному органу документов для проведения реорганизации акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:30 мая 2024 года, протокол №1.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска №1-03-40973-А.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тарасов Иван Иосифович

3.2. Дата: 30.05.2024