Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое Акционерное общество "Автоколонна 1150"
22.04.2024 11:18


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное общество "Автоколонна 1150"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394026, г. Воронеж, ул. Краснодонская, 31

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601608040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3662003626

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40973-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662003626

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2024

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров открытого акционерного общества решениях.

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение 22 апреля 2024 года. Кворум 100%.

Дата составления и № протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества "Автоколонна 1150" №11от 22 апреля 2024 года.

Содержание решений, принятых Советом директоров открытого акционерного общества:

Утвердить дату проведения общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества "Автоколонна 1150" 29 мая 2024 года.

Вид общего собрания акционеров общества – Годовое(очередное)

Форма проведения общего собрания акционеров общества- собрание(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 40973-A.

Место проведения общего собрания акционеров:

в актовом зале ОАО «Автоколонна 1150» по адресу: г. Воронеж, ул. Краснодонская, 31 .

Время проведения общего собрания акционеров общества -13.00 часов.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 29 мая 2024 года с 12.00 часов в актовом зале ОАО «Автоколонна 1150».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 03 мая 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Определение порядка ведения собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета Общества за 2023г., годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.

3. Избрание членов счетной комиссии.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Реорганизация акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, разместить на странице в сети Интернет https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662003626 22.04.2024 года и в газете "Коммуна" 24.04.2024.

.

С информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества участники собрания могут ознакомиться в рабочие дни с 9 до 16 часов с 03 мая 2024 года в бухгалтерии Общества по адресу: г. Воронеж. Ул. Краснодонская, 31.

Справки по тел.276-26-95, 246-33-61.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тарасов Иван Иосифович

3.2. Дата: 22.04.2024