Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное общество "Автоколонна 1150"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394026, г. Воронеж, ул. Краснодонская, 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601608040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3662003626
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40973-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662003626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.04.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение 07 апреля 2023 года. Кворум 100%.
Дата составления и № протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества "Автоколонна 1150" №8 от 07 апреля 2023 года.
Содержание решений, принятых Советом директоров открытого акционерного общества:
Утвердить дату проведения общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества "Автоколонна 1150" 15 мая 2023 года.
Вид общего собрания акционеров общества – Годовое(очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров общества- собрание(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 40973-A.
Место проведения общего собрания акционеров:
в актовом зале ОАО «Автоколонна 1150» по адресу: г. Воронеж, ул. Краснодонская, 31 .
Время проведения общего собрания акционеров общества -13.00 часов.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 15 мая 2023 года с 12.00 часов в актовом зале ОАО «Автоколонна 1150».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 19 апреля 2023 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Определение порядка ведения собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2022г., годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
3. Избрание членов счетной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, разместить на странице в сети Интернет https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662003626 07.04.2023 года и в газете "Коммуна" 19.04.2023.
.
С информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества участники собрания могут ознакомиться в рабочие дни с 9 до 16 часов с 19 апреля 2023 года в бухгалтерии Общества по адресу: г. Воронеж. Ул. Краснодонская, 31.
Справки по тел.276-26-95, 246-33-61.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тарасов Иван Иосифович
3.2. Дата: 07.04,2023