Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601530402
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3661004634
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43631-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3661004634
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НИИПМ», государственный регистрационный номер 1-01-43631-А от 15.12.2008г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Международный код (номер) идентификации не присваивался.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание.
2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 26 мая 2023г.
2.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 394033, г.Воронеж, Ленинский проспект, д.160а,
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для открытия собрания акционеров ОАО «НИИПМ» имеется по всем вопросам повестки дня. На момент подсчета голосов зарегистрированы лица, которым принадлежит 19 636 (девятнадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 96,6481% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, за 2022 год.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2022 года.
4.О дивидендах.
5.О вознаграждении членам совета директоров и секретарю совета директоров общества.
6.О вознаграждении членам и секретарю Комитета по аудиту Совета директоров общества.
7.О вознаграждении членам ревизионной комиссии общества.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10.Утверждение аудиторской организации общества на 2023 год.
11.Утверждение устава Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ, в том числе исключение из его положений и фирменного наименования Общества указания на тип акционерного общества – открытое.
12.Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по 1-му вопросу повестки дня: “Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».
Результаты голосования: «за» - 10 184 голоса; «против» - 9 452 голоса; «воздержался» - нет.
по 2-му вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, за 2022 год».
Результаты голосования: «за» - 10 184 голоса; «против» - 9 452 голоса; «воздержался» - нет.
по 3-му вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2022 года».
Результаты голосования: «за» - 10 184 голоса; «против» - 9 452 голоса; «воздержался» - нет.
по 4-му вопросу повестки дня: «О дивидендах».
Результаты голосования: «за» - 10 184 голоса; «против» - 9 452 голоса; «воздержался» - нет.
по 5-му вопросу повестки дня: «О вознаграждении членам Совета директоров и секретарю совета директоров Общества».
Результаты голосования: «за» - 19 636 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по 6-му вопросу повестки дня: «О вознаграждении членам и секретарю Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Результаты голосования: «за» - 19 636 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по 7-му вопросу повестки дня: «О вознаграждении членам ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования: «за» - 19 636 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по 8-му вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров общества»
Фамилия Имя Отчество кандидатаКоличество голосов «ЗА»
Лунев Александр Владимирович22 077
Дружинин Валерий Валерьевич22 072
Бурова (Караулова) Виктория Владимировна22 076
Лачугин Виталий Геннадьевич17 797
Портнов Сергей Михайлович17 790
Проценко Александр Иванович17 850
Поляков Дмитрий Сергеевич17 790
«Против всех кандидатов»0
«Воздержался по всем кандидатам»0
по 9-му вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии общества».
Результаты голосования:
Фамилия Имя ОтчествоКоличество голосовНедейст.
«За»«Против»«Воздерж»
Федорова Вера Викторовна19 636100000-00
Проскурина Инна Николаевна19 636100000-00
Савенкова Елена Юрьевна10 18451,869 45248,130-00
Полетаева Светлана Михайловна10 18451,869 45248,130-00
Трофимова Валентина Павловна10 18451,869 45248,130-00
по 10-му вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации общества на 2023 год»
Результаты голосования: «за» - 19 636 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по 11-му вопросу повестки дня: «Утверждение устава Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ, в том числе исключение из его положений и фирменного наименования Общества указания на тип акционерного общества – открытое»
Результаты голосования: «за» - 19 636 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
по 12-му вопросу повестки дня: «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»
Результаты голосования: «за» - 19 636 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
по 1-му вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО «НИИПМ» за 2022 год.
по 2-му вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, за 2022 год.
по 3-му вопросу повестки дня: Чистую прибыль общества за 2022г. среди акционеров не распределять.
Часть прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2022 году в размере 1 355,0 тыс.руб. распределить, а часть прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2022 году в размере 1 101,0 тыс.руб. не распределять.
Утвердить лимит расходования обществом чистой прибыли в 2023 году в размере 1 355,0 тыс.руб:
№ п/пНаименование расходаЛимит по сумме затрат, тыс. руб.
1Премии и вознаграждения:
в том числе:
- вознаграждение в связи с достижением пенсионного возраста и за долголетний и безупречный труд в зависимости от непрерывности стажа;
- премии к юбилейной дате (50,60,70 лет) в размере должностного оклада;
- премии к другим знаменательным датам300
2Материальная помощь согласно коллективному договору в том числе:
- в случае смерти работника в размере среднемесячной зарплаты по предприятию за предыдущий месяц;
- в связи со смертью близких родственников;
- в случае продолжительной болезни;
- в случае получения увечий или ущерба здоровью;
- в случае значительного ущерба, причиненного жилищу работника;
- в связи с тяжелым материальным положением;
- санаторно-курортное лечение работников предприятия.300
3Отчисления профсоюзной организации200
4Финансовая помощь общественным организациям108
5Выплата вознаграждения членам Совета директоров и секретарю совета директоров общества400
6Выплата вознаграждения членам и секретарю Комитета по аудиту Совета директоров общества20
7Выплата членам ревизионной комиссии общества27
Всего:1 355,0
по 4-му вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным бездокументарным акциям общества не выплачивать.
по 5-му вопросу повестки дня: Направить по результатам 2022 года 400 000 руб. на выплату вознаграждений членам совета директоров общества, которые решением годового общего собрания акционеров общества в 2023 году будут избраны в совет директоров общества, а также секретарю вновь избранного совета директоров общества. Вознаграждение выплачивать каждому на его лицевой счет или из кассы общества равными частями (по 25 000 руб.) в следующие сроки: декабрь 2023г., апрель 2024г. При меньшем периоде работы в составе совета директоров общества вознаграждения выплачивать по фактически отработанному времени.
Контроль выплаты вознаграждений возложить на председателя совета директоров Общества.
по 6-му вопросу повестки дня: Направить по результатам 2022 года 20 000 руб. на выплату вознаграждения членам и секретарю Комитета по аудиту Совета директоров общества, установив размер вознаграждения в размере 5 тыс. рублей каждому.
Выплату вознаграждения осуществить со счета ОАО «НИИПМ» денежными средствами на лицевой счет или из кассы общества в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения об их выплате.
Контроль выплаты вознаграждений возложить на председателя совета директоров Общества.
по 7-му вопросу повестки дня: Направить по результатам 2022 года 27 000 руб. на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества, при этом размер вознаграждения каждого члена ревизионной комиссии установить в размере 5 тыс. руб., размер вознаграждения председателя ревизионной комиссии установить в размере 7 тыс. руб. Выплату вознаграждений осуществить со счета ОАО «НИИПМ» денежными средствами в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня принятия решения об их выплате.
по 8-му вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в составе:
Лунев Александр Владимирович
Дружинин Валерий Валерьевич
Бурова Виктория Владимировна
Лачугин Виталий Геннадьевич
Портнов Сергей Михайлович
Проценко Александр Иванович
Поляков Дмитрий Сергеевич
по 9-му вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Федорова Вера Викторовна
Проскурина Инна Николаевна
Савенкова Елена Юрьевна
Полетаева Светлана Михайловна
Трофимова Валентина Павловна
по 10-му вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества, привлекаемой для обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2023 году - Общество с ограниченной ответственностью «ЮВПК–Аудит» (ОГРН 1093668000140, ИНН 3661046031).
по 11-му вопросу повестки дня: На основании п.п. 7 и 11.1 ст.3 Федерального закона от 05.05.14г. № 99-ФЗ утвердить устав Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ, в том числе исключение из его положений и фирменного наименования Общества указания на тип акционерного общества – открытое.
по 12-му вопросу повестки дня: На основании п. 11.1 ст. 3 Федерального закона от 05.05.14г.№ 99-ФЗ обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1 от 30 мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.Ф. Тупикин
3.2. Дата: 30.05.2023