Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения"<BR>07.06.2023 16:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601530402</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3661004634</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43631-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3661004634</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НИИПМ», государственный регистрационный номер 1-01-43631-А от 15.12.2008г.</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Международный код (номер) идентификации не присваивался.</P>
<P>2.2. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июня 2023 года.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июня 2023 года.</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета): </P>
<P>1.Избрание председателя Совета директоров ОАО «НИИПМ».</P>
<P>2.Назначение секретаря Совета директоров ОАО «НИИПМ».</P>
<P>3.Формирование Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НИИПМ». </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.Ф. Тупикин</P>
<P>3.2. Дата: 07.06.2023</P>