Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601530402
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3661004634
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43631-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3661004634
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в
отношении которых составляется список их владельцев: Обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «НИИПМ», государственный регистрационный номер 1-01-43631-А от 15.12.2008г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Международный код (номер)
идентификации не присваивался.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания совета директоров имелся: в заседании
приняли участие 7 из 7 членов совета директоров ОАО «НИИПМ».
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «НИИПМ» за 2022 год.
Результаты голосования: «за» - 4 голоса; «против» - 3 голоса; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято большинством.
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, за 2022 год.
Результаты голосования: «за» - 4 голоса; «против» - 3 голоса; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято большинством.
Утвердить Отчет о заключенных ОАО «НИИПМ» в 2022 году сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Результаты голосования: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества за 2022г. среди
акционеров не распределять, дивиденды по акциям общества не выплачивать.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров часть прибыли, полученной по результатам
деятельности Общества в 2022 году в размере 1 355,0 тыс.руб. распределить, а часть прибыли, полученной по
результатам деятельности Общества в 2022 году в размере 1 101,0 тыс.руб. не распределять.
Утвердить лимит расходования обществом чистой прибыли в 2023 году в размере 1 355,0 тыс.рублей по
следующим статьям расходов:
№ п/пНаименование расходаЛимит по сумме затрат, тыс. руб.
1Премии и вознаграждения:в том числе:- вознаграждение в связи с достижением пенсионного возраста и за долголетний и безупречный труд в зависимости от непрерывности стажа;- премии к юбилейной дате (50,60,70 лет) в размере должностного оклада;- премии к другим знаменательным датам300
2Материальная помощь согласно коллективному договору в том числе:- в случае смерти работника в размере среднемесячной зарплаты по предприятию за предыдущий месяц;- в связи со смертью близких родственников;- в случае продолжительной болезни;- в случае получения увечий или ущерба здоровью; 
- в случае значительного ущерба, причиненного жилищу работника; 
- в связи с тяжелым материальным положением; 
- санаторно-курортное лечение работников предприятия.300
3Отчисления профсоюзной организации200
4Финансовая помощь общественным организациям108
5Выплата вознаграждения членам Совета директоров и секретарю совета директоров общества400
6Выплата вознаграждения членам и секретарю Комитета по аудиту Совета директоров общества20
7Выплата членам ревизионной комиссии общества27
Всего:1 355,0
Результаты голосования: «за» - 4 голоса; «против» - 3 голоса; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято большинством.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества по итогам 2022 года направить 400
000 руб. на выплату вознаграждений членам совета директоров общества, которые решением
годового общего собрания акционеров общества в 2023 году будут избраны в совет директоров
общества, а также секретарю вновь избранного совета директоров общества. Вознаграждение
выплачивать каждому на его лицевой счет или из кассы общества равными частями (по 25 000 руб.) в
следующие сроки: декабрь 2023г., апрель 2024г. При меньшем периоде работы в составе совета
директоров общества размер вознаграждения рассчитывается по фактически отработанному времени.
Контроль выплаты вознаграждений возложить на председателя совета директоров общества.
Результаты голосования: «за» - 5 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 1 голос.
Решение принято большинством.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам 2022 года направить 20 000 руб. на
выплату вознаграждений членам и секретарю Комитета по аудиту Совета директоров Общества, при
этом размер вознаграждения каждого члена Комитета по аудиту и секретаря установить в размере 5
000 руб.
Выплату вознаграждений осуществить денежными средствами на лицевой счет или из кассы общества в срок,
не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня принятия решения об их выплате.
Контроль выплаты вознаграждений возложить на председателя совета директоров общества.
Результаты голосования: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято большинством.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам 2022 года направить 27 000 руб. на
выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии общества, при этом размер вознаграждения
каждого члена ревизионной комиссии установить в размере 5000 руб., размер вознаграждения
председателя ревизионной комиссии установить в размере 7 000 руб. Выплату вознаграждений
осуществить со счета ОАО «НИИПМ» денежными средствами в срок, не превышающий 30 (Тридцать)
календарных дней со дня принятия решения общим собранием акционеров об их выплате.
Результаты голосования: «за» - 7голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По итогам работы Общества за 2022 год выплатить вознаграждение генеральному директору ОАО
«НИИПМ» Тупикину В.Ф. в соответствии с п.7.2., 7.4. Трудового договора (контракта) от 22.04.2021г.
Результаты голосования: «за» - 4 голоса; «против» - 1 голос; «воздержался» - 2 голоса.
Решение принято большинством.
Поручить председателю Совета директоров ОАО «НИИПМ» Проценко А.И. заключить от имени Общества
дополнительное соглашение №2 к Трудовому договору (контракту) с генеральным директором Общества в
части достигнутых договоренностей.
Результаты голосования: «за» - 4 голоса; «против» - 2 голоса; «воздержался» - 1 голос.
Решение принято большинством.
Утвердить План мероприятий для прекращения публичного статуса ОАО «НИИПМ» и освобождения
от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ №39-ФЗ от 22.04.1996г. (с
изменениями и дополнениями) «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
В соответствии со ст.19 ФЗ от 19.12.2022г. №519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»  созвать годовое общее собрание акционеров
ОАО «НИИПМ» в форме заочного голосования.
Результаты голосования: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИПМ» - 26 мая 2023г.
Результаты голосования: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г.Воронеж,
Ленинский проспект, 160а.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 26.05.2023г., до 16 час.00 минут.
Результаты голосования: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «НИИПМ» - 03.05.2023г.
Результаты голосования: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, за 2022 год.
Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2022 года.
О дивидендах.
О вознаграждении членам совета директоров и секретарю совета директоров общества.
О вознаграждении членам и секретарю Комитета по аудиту Совета директоров общества.
О вознаграждении членам ревизионной комиссии общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудиторской организации общества на 2023 год.
Утверждение устава Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с
нормами главы 4 ГК РФ, в том числе исключение из его положений и фирменного наименования Общества
указания на тип акционерного общества – открытое.
Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности
раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
В срок до 05 мая 2023 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
«НИИПМ» должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем
собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).
Результаты голосования: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать
в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров общества:
- годовой отчет ОАО «НИИПМ» за 2022г.;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «НИИПМ» за 2022г.;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерская (финансовая) отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
- сведения об аудиторской организации Общества.
- предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате дивиденда по
акциям общества.
- проект Устава Общества.
- проект решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться с
информацией (материалами) с 04 мая 2023 года по 26 мая 2023 года  по адресу: город Воронеж, Ленинский
проспект, дом 160а, комната 245, по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляет ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не
может превышать затраты на их изготовление.
Результаты голосования: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. В
срок до 05 мая  2023 года бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
должны быть направлены каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании
акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).
Результаты голосования: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Возложить обязанности Председателя годового общего собрания акционеров собрания на
председателя Совета директоров ОАО «НИИПМ» - Проценко Александра Ивановича.
Результаты голосования: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров общества Стурову Наталью Ивановну.
Результаты голосования: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Поручить Регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторскому обществу
«СТАТУС» (Воронежскому филиалу АО «СТАТУС») выполнение функций счетной комиссии на
годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИПМ».
Уполномочить генерального директора Общества на подписание договора на выполнение функций
счетной комиссии с регистратором Общества.
Результаты голосования: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров на сумму 70 500
(семьдесят тысяч пятьсот) рублей.
Результаты голосования: «за» - 6 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято большинством.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Протокол №4 от 01 апреля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.Ф. Тупикин
3.2. Дата: 01.04.2023