Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601530402
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3661004634
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43631-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3661004634
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НИИПМ», государственный регистрационный номер 1-01-43631-А от 15.12.2008г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Международный код (номер) идентификации не присваивался.
2.2. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2023 года.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета):
2.4.1.О предложении в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «НИИПМ», поступившем от Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ-КЛИМАТ».
2.4.2.О предложении в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «НИИПМ», поступившем от Акционерного общества «Зеленоградский инновационно-технологический центр».
2.4.3.О кандидатах в совет директоров ОАО «НИИПМ».
2.4.4.О кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «НИИПМ».
2.4.5.Об аудиторе ОАО «НИИПМ».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.Ф. Тупикин
3.2. Дата: 31.01.2023