Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601530402
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3661004634
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43631-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3661004634
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «НИИПМ», государственный регистрационный номер 1-01-43631-А от 15.12.2008г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Международный код (номер) идентификации не присваивался.
2.2. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2023 года.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета):
1.О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, за 2022 год.
3.Об утверждении Отчета о заключенных ОАО «НИИПМ» в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
4.Об утверждении отчета расходования чистой прибыли общества в 2022 году.
5.О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2022 года, в том числе о рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов по акциям Общества.
6.О рекомендациях по выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам совета директоров и секретарю совета директоров общества.
7.О рекомендациях по выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии общества.
8.Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения генеральному директору ОАО «НИИПМ» по итогам работы Общества за год.
9.Утверждение Плана мероприятий для прекращения публичного статуса ОАО «НИИПМ» и освобождения от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ №39-ФЗ от 22.04.1996г. (с изменениями и дополнениями) «О рынке ценных бумаг».
10.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «НИИПМ».
11.Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «НИИПМ».
12.Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
13.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИПМ».
14.О повестке дня годового общего собрания акционеров.
15.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
16.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
17.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
18.Назначение председателя годового общего собрания акционеров Общества.
19.Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
20.Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров Общества.
21.Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.Ф. Тупикин
3.2. Дата: 23.03.2023