Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Автотранссервис"
17.03.2016 11:02


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Автотранссервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автотранссервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 394033,Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Витрука, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1023601540456

1.5. ИНН эмитента: 3661002274

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41094-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3661002274

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня

2.3 Вид категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществления по ним прав: Акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-41094-A от 15.01.2007 г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 15.04.2016 г., г. Воронеж, ул. Витрука, 8, кабинет председателя Совета директоров Общества, 11 час. 00 мин,

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 час. 00 мин

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

10.03.2016 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2015 год, распределение прибыли (убытков), выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2015 финансового года, расчета чистых активов.

2.Избрание членов Совета директоров ОАО «Автотранссервис».

3.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Автотранссервис».

4.Утверждение аудитора ОАО «Автотранссервис».

5.О реорганизации открытого акционерного общества «Автотранссервис» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Автотранссервис».

6.Об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО «Автотранссервис» в форме преобразования в ООО «Автотранссервис».

7.Об утверждении порядка обмена акций ОАО «Автотранссервис» на доли общества с ограниченной ответственностью «Автотранссервис».

8.Об утверждении Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

9.Об образовании органов управления создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

10.Об утверждении передаточного акта.

11.Об уполномочии представителей создаваемого общества с ограниченной ответственностью для его реорганизации

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Воронеж, ул. Витрука, 8, кабинет председателя Совета директоров Общества с 09 час. 00 мин до 17 час. 00 мин, за 20 дней до даты проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.К. Рагимханов

3.2. Дата: 22.02.2016 г.