Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601610504

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650001159

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40497-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553; http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

20 июля 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

20 июля 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

2. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества.

3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период с 01.07.2023 по 30.06.2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Д. Гуренко

3.2. Дата 21.07.2023г.