Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Электросигнал"<BR>21.04.2023 17:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601610504</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650001159</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40497-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553; http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.  Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:                                                          </P>
<P>21 апреля 2023 г.</P>
<P>2.2.  Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>21 апреля 2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на заседании Совета директоров Общества</P>
<P>2. Принятие решения о прекращении участия АО «Электросигнал» в коммерческой организации путем совершения сделки, связанной с отчуждением АО «Электросигнал» акций АО «Эпром».</P>
<P>3. Принятие решения о прекращении участия АО «Электросигнал» в коммерческой организации путем совершения сделки, связанной с отчуждением АО «Электросигнал» доли в уставном капитале ООО «ПКФ «ВЭЛС» путем подачи заявления о выходе АО «Электросигнал» из состава участников ООО «ПКФ «ВЭЛС».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Г.Н. Потапов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.04.2023г.</P>