Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601610504
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650001159
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40497-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553; http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
09 декабря 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
09 декабря 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на заседании Совета директоров Общества
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предусмотренной главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», – Кредитного договора № 06кл/22 от 17.08.2022 г. между и АО «Электросигнал» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и Договора об оказании услуг по предоставлению поручительства № 06пч-1/22 от 17.08.2022г. между АО «Электросигнал» и АО «Концерн «Созвездие», которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения 25% процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок».
3. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, независимо от суммы сделки, – Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 26 августа 2022 г. № 0197-22-2-14-D заключенного между и АО «Электросигнал» и ПАО «Промсвязьбанк».
4. Об одобрении сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества, – договора аренды недвижимого имущества № 038/231/2022 между АО «Электросигнал» и АО «Концерн «Созвездие».
5. Информация в настоящем пункте не приводится в соответствии с перечнем информации, которую эмитенты вправе не раскрывать или не предоставлять согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
6. Информация в настоящем пункте не приводится в соответствии с перечнем информации, которую эмитенты вправе не раскрывать или не предоставлять согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
7. Информация в настоящем пункте не приводится в соответствии с перечнем информации, которую эмитенты вправе не раскрывать или не предоставлять согласно Постановлению Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
8. Об утверждении перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества.
9. Признание непрофильными активами принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Потапов
3.2. Дата 09.12.2022г.