Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600016670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата,место, время проведения общего собрания акционеров:7 июня 2024г.,РФ,г.Воронеж, пр.Революции, д.58, ПАО «Центрторг»актовый зал(5 этаж): 11:00
2.4 Сведения о кворуме общего собрания акционеров: 23 436 397 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (97,47%); (по четвертому вопросу кворум-71,26%). Кворум имеется.
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества на 2024г.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.По первому вопросу повестки дня результаты голосования:
“ЗА” –23 436 397 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,00% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям— 0, что составляет 0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023год.
2. По второму вопросу повестки дня результаты голосования:
“ЗА” – 23 436 397 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“ПРОТИВ” –0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям— 0, что составляет 0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка решения:
Распределить прибыль, полученную обществом в 2023 году в размере
17589 тыс.рублей следующим образом:
-212009 руб.05коп. направить на выплату дивидендов, из них:
-212009 руб.05коп. направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям;
17377 тыс. руб. - направить на реконструкцию сети магазинов ПАО «Центрторг», модернизацию и приобретение оборудования, другие производственные цели.
Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
по обыкновенным именным бездокументарным акциям – не выплачивать.
по привилегированным именным бездокументарным акциям – по 55 коп. за одну акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:27 июня 2024 г.
3.По третьему вопросу повестки дня результаты голосования:
“ЗА” – 164054779(кумулятивных) голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании
по данному вопросу;
«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0, 0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Число голосов по данному вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям—0, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Нераспределенные голоса -0 (0%);
Ф.И.О. кандидата; Число кумулятивных голосов «ЗА»; % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
1. Дударев Владимир Арсентьевич – 93171749 (56,793%); 2. Дударев Дмитрий Владимирович – 2681592 (1,635%);3.Родькин Илья Сергеевич 478140(0,291%);4. Дударева Татьяна Владимировна – 2677419(1,632%); 5.Сухарев Алексей Алексеевич -58375902 (35,583); 6.Сухарева Анастасия Алексеевна - 400140 (0,244%); 7.Сухарева Лидия Алексеевна - 6269837 (3,822%).
Решение принято.
Формулировка решения:.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Дударев Владимир Арсентьевич; 2. Дударев Дмитрий Владимирович; 3. Дударева Татьяна Владимировна; 4.Родькин Илья Сергеевич;
5.Сухарев Алексей Алексеевич; 6.Сухарева Анастасия Алексеевна;
7.Сухарева Лидия Алексеевна
4. По четвертому вопросу повестки дня результаты голосования:
Безрукавая Ирина Владимировна
“За” – 1508800 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Недействительные и не подсчитанные 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Лукина Юлия Николаевна
“За” – 1508800 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Недействительные и не подсчитанные 0 голосов, что составляет 0,00% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Татаринцева Валентина Николаевна.
“За” – 1508800 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Недействительные и не подсчитанные 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка решения:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Безрукавая Ирина Владимировна
Лукина Юлия Николаевна
Татаринцева Валентина Николаевна
5. По пятому вопросу повестки дня результаты голосования:
“ЗА” – 23 436 397 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям— 0, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка решения:
Назначить аудитором ПАО «Центрторг» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская организация « Светла-Аудит».
6. вопрос. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
СЛУШАЛИ: По шестому
Вопрос, поставленный на голосование: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Голосовали:
“ЗА” – 23 436 397 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
“ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
Число голосов по данному вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям— 0, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение принято.
Формулировка решения:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
2.7Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)эмитента:07 июня 2024г.;Протокол№32
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг(акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А. Дата государственной регистрации: 20.08.2003г. Орловским региональным отделением ФКЦБ России.
3. Подпись
3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"
С.А. Кастрюлев
3.2. Дата 10.06.2024г.