Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрторг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, д. 58

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600016670

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000966

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40045-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».

2.1Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО «Центрторг»

Присутствовало 7 членов совета директоров. Правомочно (имеет кворум-100%).

2.2Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За»-7 человек, «Против»-нет, «Воздержавшихся»-нет.

2.3Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024год и представить его на утверждение заседанию годового общего собрания акционеров.

2.Рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год и представить её на утверждение заседанию годового общего собрания акционеров.

3. Созвать общее собрание акционеров ПАО «Центрторг» в форме заседания годового общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

4.Утвердить:

-дату проведения заседания годового общего собрания акционеров:05.06.2025г.;

-время начала заседания годового общего собрания акционеров:11 часов 00 минут;

-время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания:10 часов 00 минут;

-дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 3 июня 2025г.

-место проведения и регистрации участников заседания общего собрания акционеров:

РФ,г.Воронеж, проспект Революции, д.58, ПАО «Центрторг» актовый зал (5 этаж);

-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

394000,РФ, г.Воронеж, проспект Революции, д.58, ПАО «Центрторг».

5.Список лиц, имеющих право при принятии решений в заседании годового общего собрания акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11.05.2025 года.

6.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31 декабря 2024г..

2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2024 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества на 2025г..

6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».

7.О внесении изменений в Устав ПАО «Центрторг».

7.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль, полученную обществом в 2024 году в размере

2338 тыс.рублей следующим образом:

-385471руб.00 коп. направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

1952,5тыс. руб. - направить на реконструкцию сети магазинов ПАО «Центрторг», модернизацию и приобретение оборудования, другие производственные цели.

Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

по обыкновенным именным бездокументарным акциям – не начислять и не выплачивать.

по привилегированным именным бездокументарным акциям – по 1рублю за одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:25 июня 2025 г.

8. Утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания.(Приложение №3)

9.1. Утвердить текст сообщения о проведении заседания годового общего собрания акционеров.(Приложение №2)

2. В срок не позднее 14 мая 2025 года разместить сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://zentrtorg.ru/ в соответствии с Уставом.

10.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления.-Годовой отчет Общества за 2024 год;Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31 декабря 2024 года; Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год; Заключение внутреннего аудита о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год; Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2024 год; Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год;Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества; Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества;Проект изменений, вносимых в Устав ПАО «Центрторг».

2.Утвердить порядок предоставления указанной информации: c информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться по адресу:394000, РФ,г.Воронеж, проспект Революции, д.58, ПАО «Центрторг», 4 этаж, каб.№ 26 с 14 мая 2025года с 8-30 до 17-30 (перерыв с 12-30 до 13-30) ежедневно, а также в день проведения собрания, телефон (473)254-55-23.

11.Возложить обязанности председателя годового общего собрания акционеров на финансового директора ПАО «Центрторг» Букреева А.М.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров и направить бюллетени для голосования заказными письмами акционерам общества в установленный Законом срок.(Приложение №1)

2.4Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения:25 апреля 2025года.

2.5Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения: 25 апреля 2025года, протокол №10

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.:Идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А. Государственный регистрационный номер выпуска:2-01-40045-А. Дата государственной регистрации: 20.08.2003г.

3. Подпись

3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"

С.А. Кастрюлев

3.2. Дата 25.04.2025г.