Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600016670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
2.1Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО «Центрторг»
Присутствовало 7 членов совета директоров. Правомочно (имеет кворум-100%).
2.2Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За»-7 человек, «Против»-нет, «Воздержавшихся»-нет.
2.3Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2.Рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Центрторг» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4.Утвердить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров: 02.06.2023г.
-время начала регистрации участников собрания: 10часов 00 минут
-время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
-место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г.Воронеж, проспект Революции, д.58,ПАО «Центрторг» актовый зал (5 этаж);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
394000,РФ, г.Воронеж, проспект Революции, д.58, ПАО «Центрторг».
5.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 08.05.2023 года.
6.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества на 2023г.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
7.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль, полученную обществом в 2022 году в размере 26490 тыс.рублей следующим образом:
-212009руб.05коп. направить на выплату дивидендов, из них:
-212009руб.05коп. направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям;
- 26278 тыс. руб. - направить на реконструкцию сети магазинов ПАО «Центрторг», модернизацию и приобретение оборудования, другие производственные цели. Выплатить дивиденды в денежной форме в порядке, установленном ст.42 ФЗ об акционерных обществах №208-ФЗ, в следующем размере:
по обыкновенным именным бездокументарным акциям – не выплачивать.
по привилегированным именным бездокументарным акциям – по 55 коп. за одну акцию.
-Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 22 июня 2023 г.
8.Утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня общего собрания.
9.1.Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
2.В срок не позднее 12 мая 2023года разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://zentrtorg.ru/ в соответствии с Уставом.
10.1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания.(1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая ) отчетность Общества за 2022год.;2.Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Центрторг» за 2022год.;3.Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.; 4.Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, в том числе о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;6.Сведения о рекомендуемом аудиторе Общества;
2.Утвердить порядок предоставления указанной информации: c информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться по адресу:394000, г.Воронеж, проспект Революции, д.58, ПАО «Центрторг», 4 этаж, каб.№ 26 с 12 мая 2023года с 8-30 до 17-30 (перерыв с 12-30 до 13-30) ежедневно, а также в день проведения собрания, телефон (473)254-55-23.
11.Возложить обязанности Председателя годового общего собрания акционеров на Финансового директора ПАО «Центрторг» - Букреева А.М.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и направить бюллетени для голосования заказными письмами акционерам общества в установленный Законом срок.
2.4Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения:21 апреля 2023года.
2.5Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения: 21апреля 2023года, протокол №9
2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А. Государственный регистрационный номер выпуска:2-01-40045-А. Дата государственной регистрации: 20.08.2003г. Орловским региональным отделением ФКЦБ России.
3. Подпись
3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"
С.А. Кастрюлев
3.2. Дата 21.04.2023г.