Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600016670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025
2. Содержание сообщения
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (посредством бюллетеня для голосования);
2.3.Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.06.2025г.
2.4.Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: РФ,г.Воронеж, проспект Революции, дом 58,ПАО «Центрторг», актовый зал (5этаж).
2.5.Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:11часов 00 минут.
2.6 .Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 394000,РФ,г.Воронеж, проспект Революции, дом 58, ПАО «Центрторг».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет»- также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронной формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.7.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут.
2.8.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) при проведении заочного голосования: 3 июня 2025г.
2.9.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11мая 2025г.
2.10.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) ПАО «Центрторг»:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31 декабря 2024г..
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2024 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2025г..
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
7.О внесении изменений в Устав ПАО «Центрторг».
2.11.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться по адресу: 394000, РФ, г. Воронеж, проспект Революции, д.58, ПАО «Центрторг», 4 этаж,каб. № 26 с 14 мая 2025 года в рабочие дни с 8-30 до 17-30 (перерыв с 12-30 до 13-30), а также в день проведения собрания, телефон (473)254-55-23.
2.12.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А.Дата государственной регистрации: 20.08.2003г.
2.13.Лицо или орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет)- также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров.
2.14 Дата принятия решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.04.2025г.
2.15.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 25.04.2025г. протокол №10
3. Подпись
3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"
С.А. Кастрюлев
3.2. Дата 25.04.2025г.