Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600016670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
2.1Сведения о кворуме заседания совета директоров ПАО «Центрторг»
Присутствовало 7 членов совета директоров. Правомочно (имеет кворум-100%).
2.2Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За»-7 человек, «Против»-нет, «Воздержавшихся»-нет.
2.3Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2.Рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Центрторг» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4.Утвердить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров: 07.06.2024г.
-время начала регистрации участников собрания: 10часов 00 минут
-время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
-место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г.Воронеж, проспект Революции, д.58,ПАО «Центрторг» актовый зал (5 этаж);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
394000,РФ, г.Воронеж, проспект Революции, д.58, ПАО «Центрторг».
5.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 13.05.2024 года.
6.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества на 2024г.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
7.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль, полученную обществом в 2023 году в размере 17589 тыс.рублей следующим образом:
-212009руб.05коп. направить на выплату дивидендов, из них:
-212009руб.05коп. направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям;
- 17377 тыс. руб. - направить на реконструкцию сети магазинов ПАО «Центрторг», модернизацию и приобретение оборудования, другие производственные цели. Выплатить дивиденды в денежной форме в порядке, установленном ст.42 ФЗ об акционерных обществах №208-ФЗ, в следующем размере:
по обыкновенным именным бездокументарным акциям – не выплачивать.
по привилегированным именным бездокументарным акциям – по 55 коп. за одну акцию.
-Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 27 июня 2024 г.
8.Утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня общего собрания.
9.1.Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
2.В срок не позднее 16 мая 2024года разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://zentrtorg.ru/ в соответствии с Уставом.
10.1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания.(1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая ) отчетность Общества за 2023год.;2.Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Центрторг» за 2023год.;3.Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.; 4.Заключение внутреннего аудита Общества за 2023г.5.Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, в том числе о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;7.Сведения о рекомендуемом аудиторе Общества;
2.Утвердить порядок предоставления указанной информации: c информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться по адресу:394000, г.Воронеж, проспект Революции, д.58, ПАО «Центрторг», 4 этаж, каб.№ 26 с 16 мая 2024года с 8-30 до 17-30 (перерыв с 12-30 до 13-30) ежедневно, а также в день проведения собрания, телефон (473)254-55-23.
11.Возложить обязанности Председателя годового общего собрания акционеров на Финансового директора ПАО «Центрторг» - Букреева А.М.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и направить бюллетени для голосования заказными письмами акционерам общества в установленный Законом срок.
2.4Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения:23 апреля 2024года.
2.5Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты решения: 23апреля 2024года, протокол №11
2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А. Государственный регистрационный номер выпуска:2-01-40045-А. Дата государственной регистрации: 20.08.2003г. Орловским региональным отделением ФКЦБ России.
3. Подпись
3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"
С.А. Кастрюлев
3.2. Дата 23.04.2024г.