Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600016670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
2.1Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.06.2024г.
2.4Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: РФ,г.Воронеж, проспект Революции, дом 58,ПАО «Центрторг», актовый зал (5этаж).
2.5Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:11часов 00 минут.
2.6Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет»- также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронной формы бюллетеней для голосования; 394000,РФ,г.Воронеж, проспект Революции, дом 58, ПАО «Центрторг».
2.7Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента(в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут.
2.8Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2024г.
2.9Повестка дня общего собрания участников (акционеров) ПАО «Центрторг»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества на 2024г.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
2.10Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться по адресу: 394000, РФ, г. Воронеж, проспект Революции, д.58, ПАО «Центрторг», 4 этаж,каб. № 26 с 16 мая 2024 года в рабочие дни с 8-30 до 17-30 (перерыв с 12-30 до 13-30), а также в день проведения собрания, телефон (473)254-55-23.
2.11Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А.
Дата государственной регистрации: 20.08.2003г. Орловским региональным отделением ФКЦБ России.
2.12.Лицо или орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет)- также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров.
2.13.Дата принятия решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.04.2024г.
2.14.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 23.04.2024г. протокол №11
3. Подпись
3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"
С.А. Кастрюлев
3.2. Дата 23.04.2024г.