Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Электроприбор"
03.05.2018 16:16


Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

2.2. Дата проведения годового (очередного) общего собрания акционеров Общества: 01 июня 2018 года.

2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.59, зал заседаний.

2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.59.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2018г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г., в том числе отчета о финансовых результатах;

2) О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2017 года;

3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года;

4) Об избрании членов Совета директоров Общества;

5) Об избрании ревизионной комиссии Общества;

6) Об утверждении аудитора Общества на 2018 год;

7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление акционеров с документами проводится с 11.05.2018г. с 9.00 до 16.30 по 01.06.2018г. (до окончания собрания) по адресу: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20 - летия Октября, д.59.

2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А-001D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 03.05.2018г.