Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
06.05.2015 16:43


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 06 мая 2015г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров Общества – 12 мая 2015г.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров Общества.

1. Избрание председателя совета директоров;

2. Избрание заместителя председателя совета директоров;

3. Избрание секретаря Совета директоров.

4. Продление полномочий Генерального директора

5. Избрание Правления Общества

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бутымов С.В.

3.2. Дата: 06.05.2015