Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
25.06.2012 12:47


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элетроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. epribor.ru

Решения общих собраний участников (акционеров).

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 18 июня 2012г.;

- 394000, г. Воронеж, ул.20 лет Октября,59

- в 16-00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 финансового года.

3.Утверждение аудитора Общества.

4.Избрание Совета директоров Общества.

5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.

Итоги голосования: "за" -99,87%, "против" - 0,009," воздержался" - 0,007.

2. Выплатить за 2011 год дивиденды в размере: 60 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества и 26 рублей 15 копеек на одну привилегированную именную акцию Общества.

Итоги голосования: "за" -99,8%,"против" - 0,01," воздержался" - 0,01.

3. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО “АКГ “Прайм Эдвайс”

Итоги голосования: "за" -79,18%,"против" - 20,18," воздержался" - 0,5.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Александрова Елена Владимировна,

2. Артемьев Александр Георгиевич,

3. Бодрунов Сергей Дмитриевич,

4. Бутымов Сергей Викторович,

5. Гладилина Ольга Викторовна,

6. Макаров Николай Николаевич,

7. Мартыненко Александр Владимирович,

8. Шинкарёва Виктория Геннадьевна,

9. Шувалова Юлия Иосифовна.

Итоги голосования: "за" -100%,"против" - нет," воздержался" - нет.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Гаврилова Мария Анатольевна,

2. Яковлева Галина Васильевна,

3. Яковлева Елена Александровна,

4. Чистякова Людмила Александровна,

5. Матяшова Анна Сергеевна.

Итоги голосования: "за" -100%,"против" - нет," воздержался" - нет.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата 21.06.2012

М.П.