Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
02.05.2012 17:51


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элетроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. epribor.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: Все бюллетени, направленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня. В соответствии с положениями Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 4 человека. Из общего количества членов Совета директоров Общества прислали заполненные и подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров. Заседание признается правомочным.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №3 повестки дня: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Электроприбор".

РЕШИЛИ:

С учётом ранее принятых Советом директоров решений по предложениям акционеров Общества, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 финансового года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу №4 повестки дня: "Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты"

РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности за 2011 финансовый год, согласно представленному проекту (прилагается).

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов на акции Общества за 2011 финансовый год денежными средствами в следующем размере:

• по обыкновенным именным акциям – 60 руб. 00 коп. на каждую акцию;

• по привилегированным именным акциям – 26 руб. 15 коп. на каждую акцию.

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 апреля 2012г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 апреля 2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата: 02 мая 2012г.

М.П.