Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Электроприбор"
03.08.2017 17:58


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 01.08.2017г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.59.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 218 016 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 198 956 голосов.

По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций и определении основных параметров размещения дополнительных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций и определении основных параметров размещения дополнительных акций.

Число голосов, отданных по указанному вопросу:

« За» – 198 956 голосов (100%);

«Против» – 0 голосов (0,0%);

«Воздержался» – 0 голосов (0,%);

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%)

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Принятое решение:

Увеличить Уставный капитал АО «Электроприбор» на 17 168 760 (семнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций в количестве 1 144 584 (один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая и установить основные параметры (реквизиты) размещения дополнительных акций:

- количество размещаемых ценных бумаг: 1 144 584 (один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая;

- Общий объем по номинальной стоимости ценных бумаг дополнительного выпуска: 17 168 760 (семнадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

- Способ размещения: закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

Закрытое акционерное общество «Стар» (ОГРН 1137325005982) - вправе приобрести не более 324 919 (триста двадцать четыре тысячи девятьсот девятнадцать) штук дополнительных акций;

Акционерное общество «Сириус» (ОГРН 1141327004026) - вправе приобрести не более 324 919 (триста двадцать четыре тысячи девятьсот девятнадцать) штук дополнительных акций;

Общество с ограниченной ответственностью «МАКРОН-СТ» (ОГРН 1027739176552) – вправе приобрести не более 286 100 (двести восемьдесят шесть тысяч сто) штук дополнительных акций;

Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ» (ОГРН 1057747650960) – вправе приобрести не более 208 646 (двести восемь тысяч шестьсот сорок шесть) штук дополнительных акций;

- Цена размещения ценных бумаг, размещаемых посредством подписки 15 (пятнадцать) рублей за акцию, цена размещения при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 15 (пятнадцать) рублей за акцию;

- Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных акций осуществляется денежными средствами;

- Сроки размещение ценных бумаг: в течение 80 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- Иные условия размещения ценных бумаг определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Внести изменения в Устав и утвердить Устав Общества в новой редакции после завершения размещения и регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций АО «Электроприбор».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 августа 2017г., протокол без номера

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид и категория(тип):

акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-40057-А

акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-40057-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 03.08.2017г.