Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
12.03.2015 16:50


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 12 марта 2015г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров Общества – 16 марта 2015г.

2.3.Повестка дня заседания Совета директоров Общества.

1. О форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, утверждении почтового адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Электроприбор".

4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и утверждение текста сообщения.

7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок её предоставления.

9. О выполнении функций счётной комиссии Общества.

10. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

4. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бутымов С.В.

3.2. Дата: 12.03.2015