Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"
27.07.2018 14:55


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Научно-производственное объединение "Электроприбор-Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НПО "Электроприбор-Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров – 27 июля 2018 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества – 30 июля 2018 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров.

2.3.1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

2.3.2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

2.3.3. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.

2.3.4. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, относящегося к основным производственным средствам.

2.3.5. О результатах работы Общества за 2017 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 27.07.2018г.