Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Электроприбор"
16.05.2017 16:46


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16572

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:

По всем вопросам голосовали следующим образом:

"За" – 7 (семь) голосов;

"Против" - нет;

"Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую организацию – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ГРАН» (ОГРН 1027739030494) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 финансового года.

Определить максимальную сумму оплаты услуг аудитора Общества в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н составлен 16 мая 2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ю. Ильясов

3.2. Дата 16.05.2017г.