Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
07.02.2014 12:14


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Все бюллетени, представленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня

В состав Совета директоров избрано семь членов, заполненные и подписанные бюллетени получены Обществом от семи членов Совета директоров. Заседание имеет кворум и признается правомочным

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня: "Рассмотрение поступивших в адрес Общества предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества".

РЕШИЛИ:

1.1. Включить в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос, предложенный акционерами Общества - Бутымовым С.В.:

• Утверждение аудитора Общества.

1.2. Включить в список для голосования по утверждению аудитора Общества на 2014 год на годовом общем собрании акционеров Общества следующую аудиторскую компанию:

ИП Дмитриева И.В. ОГРНИП 313366832900182, входящий в состав Некоммерческое партнерство "АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО"

1.3. Включить в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос, предложенный акционерами Общества - Бутымовым С.В.:

• Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня: "Рассмотрение поступивших в адрес Общества предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества"

РЕШИЛИ:

2.1.1. Включить в список кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества - Бутымовым С.В.:

1. Бутымов Сергей Викторович;

2. Анцупов Владимир Иванович;

3. Харченко Ольга Андреевна;

2.1.2. Включить в список кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата, предложенного акционером Общества – ООО "Делта-К":

1. Макаров Николай Николаевич;

2. Соловьева Елена Борисовна;

3. Каткин Владимир Юрьевич;

4. Саенков Александр Павлович.

2.2.1 Включить в список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Бутымовым С.В.:

1. Мурашова Ольга Петровна;

2. Корыстина Анна Александровна;

3. Хатунцева Татьяна Семеновна;

2.2.2 Включить в список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата, предложенного акционерами Общества – – ООО "Делта-К":

1. Вершинина Наталья Ивановна;

2. Войт Александр Вячеславович.

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 04 февраля 2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №6 от 06 февраля 2014г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата: 07 февраля 2014г.

М.П.