Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Электроприбор"
27.05.2013 13:47


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321

1.5. ИНН эмитента: 3650000821

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/680000/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: Все бюллетени, направленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня. В состав Совета директоров избрано 7 членов, заполненные бюллетени получены Обществом от 7 членов Совета директоров. Заседание имеет кворум и признается правомочным.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня: "Избрание Председателя Совета директоров Общества"

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Макарова Николая Николаевича.

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня: "Избрание Секретаря Совета директоров Общества"

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарём Совета директоров Общества члена Совета директоров Гладилину Ольгу Викторовну

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня: "Продление полномочий Генерального директора Общества"

РЕШИЛИ:

Продлить полномочия Генерального директора ОАО "Электроприбор" Бутымова Сергея Викторовича (паспорт 20 03 739033 выдан 24.04.2003г. Советским РОВД г. Воронежа, код подразделения 362-006) сроком на 1 (один) год с 27.05.2013г.

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

По вопросу №4 повестки дня: "Избрание Правления Общества"

РЕШИЛИ:

Избрать Правление Общества в следующем составе:

Бутымов

Сергей Викторович

Артемьева

Лариса Николаевна

Шмырёв

Александр Михайлович

Невзоров

Владимир Николаевич

Мартынов

Сергей Викторович

Яковлев

Виктор Георгиевич

Мельников

Михаил Михайлович

Харченко

Ольга Андреевна

Колесникова

Людмила Анатольевна

Голосовали:

"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23 мая 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №1 от 27 мая 2013г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов

3.2. Дата: 27 мая 2013г.

М.П.